Izraelská policie šetří bývalého předsedu představenstva vedoucího izraelského bankovního domu Bank Hapoalim Dannyho Danknera, který dělal byznys s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem.
Izraelští vyšetřovatelé přitom zkoumají i transakce, které se uskutečnily za účasti Kellnerových firem. Policie na začátku března potvrdila, že National Fraud Squad zabývající se vážnými prohřešky (například vyšetřovala podezření Ehuda Olmerta z korupce), vyslýchala Dannyho Danknera.
ČTĚTE TAKÉ: Forbes počítá Kellnera, Bakalu a Babiše mezi boháče
Forbes vidí nejbohatšího Čecha růžovými brýlemi
Ačkoliv policie odmítla podle izraelského listu Haarec komentovat podstatu obvinění, zjevně zahrnuje podvod a morální selhání během jeho působení v čele představenstva izraelské banky Bank Hapoalim v letech 2005 až 2009.
Policie může podle deníku rovněž vyšetřovat způsob, kterým Hapoalim získala tureckou Bank Pozitif Ve Kalkinma Bankasi A.S. od společnosti C Faktoring na konci roku 2005. Transakce stála Hapoalim sto milionů dolarů.
Původně ovšem Hapoalim podle Haarece uskutečnila transakci společně s investičním fondem RP Explorer Master Fund, což je společnost registrovaná na Kajmanských ostrovech a vlastněná Rafaelem Berberem a Petrem Kellnerem. Turecké úřady ale nakonec účast RP neschválily. Za to fond dostal tučné "odškodné" ve výši 25 milionů dolarů. Riziko, že turecké úřady neschválí účast RP v transakci, převzala izraelská banka.
Možným problémem ovšem je, že Dankner - tehdejší místopředseda představenstva Hapoalim - byl zároveň partnerem společného podniku s RP, který podnikal v realitách, prostřednictvím společnosti Elran Investments. V té Dankner podle listu vlastnil 12,5procentní podíl. RP a Elran byly zároveň partnery v další investici do rumunské satelitní televizní společnosti DTH.
O skupině RP Capital se v tuzemských médiích psalo na konci roku 2008 v souvislosti s možnou investicí tohoto fondu do lesnické společnosti CE Wood. RP Capital Group byla založena podle dostupných zdrojů Rafaelem Berberem a Petrem Kellnerem v září 2004.
Nejbohatší Čech na scéně
Petr Kellner je 95procentním vlastníkem největší české finanční skupiny PPF Group. Podle amerického magazínu Forbes i časopisu TÝDEN je nejbohatším Čechem. Skupina PPF působí nejen v České republice, ale i v Rusku, Číně, Kazachstánu nebo například Ukrajině. Nejcennější částí skupiny je zřejmě podíl v Generali PPF Holding, který sloučil pojišťovací aktivity skupiny Generali a PPF ve střední a východní Evropě.
V RP Capital už ale Kellner v současnosti nefiguruje. "Odešel k 1. září loňského roku," sdělil redakci on-line deníku TÝDEN.cz mluvčí PPF Alexej Bechtin.
ČTĚTE TAKÉ: Kellner propadl v boji o operátora Wind Hellas
V souvislosti s vyšetřováním izraelského bankéře Danknera podle listu vyšetřovatelé zjevně hledají řadu transakcí jako poskytnutí úvěrů v řádu desítek milionů šekelů (desítky až stovky milionů korun) pro Dankerovy staré známé, přičemž Dankner měl řadu možných konfliktů zájmů.
Dankner měl zároveň poskytovat důvěrné informace o bance, které byly následně zneužity při obchodování s akciemi Bank Hapoalim.
Foto: Profimedia.cz, archiv
