Málo kontrol
Commerzbank čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz

Americká prokuratura vyšetřuje německou společnost Commerzbank kvůli údajnému porušování zákonů o praní špinavých peněz. Informoval o tom list Wall Street Journal. Vyšetřování by mohlo podkopat snahu firmy o urovnání obvinění z porušování amerických sankcí vůči Iránu a Súdánu.

Podle zdrojů listu byla banka na dobré cestě k dosažení dohody o tomto urovnání, které by ji mohlo stát přes 600 milionů dolarů (13 miliard korun), do konce září. Nové vyšetřování však údajně dohodu zkomplikovalo. Porota podle listu zkoumá obvinění, že Commerzbank používala laxní kontrolní mechanismy k odhalování a zamezování praní špinavých peněz.

Americké úřady nyní údajně zvažují, zda by neměly obě obvinění řešit v rámci jedné dohody o urovnání. V takovém případě by se náklady banky na urovnání mohly zvýšit o stovky milionů dolarů, tvrdí zdroje obeznámené se situací.

Commerzbank je druhou největší bankovní společností v Německu. Mluvčí podniku, který zčásti vlastní německá vláda, se k informacím odmítla vyjádřit.