Ani velkým finančním institucím se nevyhýbají podvody dosahující astronomických částek. Asi největší bankovní podvod historie přivedl k bankrotu v roce 1991 banku Bank of Credit and Commerce International (BCCI), jejíž manažeři nelegálními transakcemi připravili věřitele v 69 zemích světa o deset miliard dolarů. Škoda ve výši 7,13 miliardy dolarů (4,9 miliardy eur), kterou údajně způsobil francouzské bankovní skupině Société Générale jeden z jejích zaměstnanců Jérôme Kerviel, je tak podle dostupných údajů druhou největší defraudací v bankovním ústavu. Kerviel by si měl 5. října vyslechnout rozsudek.
Nejznámější obdobný případ v České republice se odehrál v roce 2000. V lednu 2001 vyšlo najevo, že obchodníci s cennými papíry v ČSOB Jeff Czernek a Bohumil Stádník překročili vnitřní předpisy banky při obchodování s americkými dluhopisy a způsobili tak bance ztrátu až 2,4 miliardy korun. Obchodníci dostali okamžitou výpověď a skončili před soudem, který je poslal na dva a půl roku do vězení. Czernek ale k výkonu trestu nenastoupil, protože strávil ve vazební věznici více než polovinu vyměřeného trestu, požádal o podmíněné propuštění a soud mu vyhověl. Výběr největších bankovních a obchodních podvodů a machinací (řazeno podle částky v dolarech):
10 miliard - BCCI založil v roce 1972 pákistánský bankéř Agha Hasan Abedi. Banka měla registraci v Lucemburku a v roce 1980 dostala licenci pro bankovní služby v Británii. Příčinou jejího krachu v červenci 1991 byly ztráty z nelegálních obchodních transakcí a nekrytých půjček. V kauze byl například odsouzen ke 14 letům vězení pákistánský loďařský magnát Abbás Gokal, který si od BCCI vypůjčil 750 milionů liber k financování svého okázalého životního stylu.
7,13 miliardy - Ztrátu způsobil francouzské bankovní skupině Société Générale, která vlastní Komerční banku, jeden z jejích zaměstnanců Jérôme Kerviel. Ten využil znalosti jejího bezpečnostního systému a prováděl tak řadu neautorizovaných finančních transakcí. Kerviel byl propuštěn okamžitě poté, co banka machinace v lednu 2008 odhalila. Kerviel tvrdí, že jeho nadřízení o rizikových transakcích věděli a tolerovali je. V úterý 5. října
by si měl vyslechnout rozsudek.
6,4 miliardy - Brian Hunter, proslulý obchodník společnosti Amaranth Advisors, sázkami na ceny zemního plynu prodělal v roce 2006 tomuto hedgeovému fondu 6,4 miliardy dolarů. Společnost později krachla a byl to jeden z největších bankrotů v historii hedgeových fondů.
2,6 miliardy - V letech 1995 až 2003 přišla rakouská banka BAWAG o miliardy kvůli neúspěšným transakcím v Karibiku, kde nebyla oprávněna investovat, ale také proto, že její tehdejší generální ředitel Helmut Elsner společně s dalšími bankéři pomáhal tyto ztráty zakrývat. Skandál kolem banky propukl v roce 2006. Elsner byl v roce 2008 odsouzen na 9,5 roku do vězení, spolu s ním bylo odsouzeno dalších sedm obžalovaných.
2,6 miliardy - Japonec Jasuo Hamanaka nepodařenými transakcemi na trhu s mědí prodělal v letech 1986-1996 společnosti Sumitomo 2,6 miliardy dolarů. Hamanaka byl přezdíván "Pan pět procent", protože jeho tým v dobách podvodů ovládal pět procent světového obchodu s mědí. Hamanaka byl za podvody odsouzen na osm let.
1,4 miliardy - Přes 200 let stará investiční banka Baring Brothers vyhlásila v roce 1995 bankrot, aby záhy byla za libru zachráněna nizozemskou bankovní skupinou ING. Osudnou se jí stal její tehdy 27letý zaměstnanec Nick Leeson, který v roce 1994 ztráty schovával na účet s číslem 88888. Když už ztráty dosáhly několika set milionů, učinil počátkem roku 1995
několik velice riskantních a nakonec neúspěšných operací na tokijské burze. Leeson byl odsouzen na šest a půl roku, ale po čtyřech letech byl propuštěn. Dnes žije na západě Irska a je generálním ředitelem tamního fotbalového klubu Galway United.
1,3 miliardy - V červnu 1992 bylo zatčeno v Indii osm osob, včetně Haršáda Mehty řečeného "Big Bull" (Velký Býk) v souvislosti s rozsáhlým burzovním skandálem, který otřásl indickými finančními kruhy. Big Bull, který byl v té době nejslavnějším a nejbohatším bombajským burzovním makléřem, byl obžalován z mnoha trestných činů, v roce 2002 ale zemřel.
1,1 miliardy - V září 1995 oznámila jedna z největších japonských komerčních bank Daiwa, že nelegálními obchody s americkými vládními obligacemi u newyorské pobočky jí obchodník Tošihide Iguči způsobil miliardovou ztrátu. Iguči se přiznal k podvodům a zpronevěře a byl odsouzen ke čtyřem roků vězení.
