Česká republika se podstatně zlepšila v hodnocení toho, jak se jí daří uplatňovat opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Ve středeční zprávě to konstatoval výbor expertů MONEYVAL, který spadá pod Radu Evropy. Oproti předchozí hodnotící zprávě z loňského roku si Česko polepšilo v šesti oblastech, nedostatky ale podle úřadu stále má například co se týče cílených finančních sankcí či nových technologií.
ČR nyní podle výboru zcela splňuje šest ze 40 doporučení Finanční akční skupiny pro boj proti praní špinavých peněz (FATF). Menší nedostatky má u 29 doporučení a výraznější nedostatky u pěti.
V porovnání s předchozí zprávou výboru MONEYVAL ze srpna 2020 si Česko polepšilo například ohledně boje proti praní špinavých peněz v neziskovém sektoru, pokrok zpráva zaznamenala i v doporučeních nazvaných oznámení podezřelého obchodu a varování klienta a mlčenlivost.
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL) je monitorovacím orgánem Rady Evropy. Jeho hlavním úkolem je hodnocení členských zemí na základě čtyř desítek kritérií, která určují, jak efektivně daný stát bojuje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
