Pokuta pro slovenskou Privatbanku. Nehlásila podezřelé peníze

Slovenský peněžní ústav Privatbanka patřící finanční skupině Penta dostal pokutu 55 tisíc eur (zhruba 1,4 milionu korun) za to, že úřadům nenahlásil podezřelé finanční transakce svých klientů. Napsal to úterní list Sme. Podle exministra vnitra Daniela Lipšice, pod jehož vedením policie za minulé vlády zahájila řízení vůči bankovnímu domu, hrozila Privatbance za porušení zákona až ztráta bankovní licence. Penta čelí v zemi také podezření z korupce.

Privatbanka prý nedodržela zákon o boji proti praní špinavých peněz, když neohlásila například neobvyklé převody peněz z Malty na Slovensko, které uskutečnil kontroverzní podnikatel Marián Kočner. Kočner se stal v minulosti známý kromě jiného díky neúspěšnému pokusu o převzetí nejsledovanější televize Markíza pomocí pracovníků bezpečnostní služby; v minulosti tvrdil, že šlo o peníze z jeho podnikatelských aktivit. Na podezřelý převod upozornily Slováky maltské úřady.

Privatbanka, která je menším peněžním ústavem, pochybení v případu opakovaně odmítla. Její zástupci tvrdili, že převody peněz odpovídaly podnikatelským aktivitám Kočnera. Za nedostatky při dodržování zákonů Privatbanka dostala pokutu už v minulosti; toto rozhodnutí o uložení sankce peněžní ústav napadl u soudu.

Penta se v minulém roce dostala na Slovensku do pozornosti medií i veřejnosti po zveřejnění údajných dokumentů tajné služby, podle kterých v letech 2005 a 2006 uplácela politiky a vysoké úředníky výměnou za vliv na privatizaci a na chod některých podniků. Obří korupční aféra nazvaná Gorila podle označení spisu, jenž unikl na internet, zasáhla i do kampaně před loňskými předčasnými parlamentními volbami. Pravost informací ze spisu dosud ovšem potvrzena nebyla, Penta nekalé jednání popřela. Případem se zabývá zvláštní vyšetřovací tým, který zatím nikoho neobvinil.