Navzdory sankcím
Banka Standard Chartered údajně "vyprala" Íránu 250 miliard dolarů

Britská banka Standard Chartered pomohla podle zástupců amerického Oddělení finančních služeb (DFS) státu New York během deseti let Íránu údajně vyprat až 250 miliard dolarů. Banka nařčení odmítá a s úřady spolupracuje.

V reakci na zprávu klesly akcie o 23 procent, což je největší propad v historii banky. Podle zástupců DFS se banka spojila s vládou v Teheránu a navzdory sankcím pomohla Íránu vyprat pomocí velkého množství transakcí až 250 miliard dolarů (asi 5,1 bilionu korun). Odbor DFS britskou banku popsal jako nebezpečnou instituci.

"Motivována chamtivostí, SCB jednala nejméně deset let bez ohledu na právní či národněbezpečnostní následky donebevolajících podvodných akcí," uvedlo Oddělení úřad finančních služeb z New Yorku

V rozporu s ekonomickými a politickými sankcemi, které zavedly Spojené státy a některé další země, banka skrývala transakce, v nichž nějak figuroval Írán. Těchto transkací se mělo podle DFS uskutečnit na 60 tisíc a britská banka za ně inkasovala tučné poplatky v řádu desítek milionů dolarů. Bance za to v USA teď hrozí až ztráta bankovní licence.

"Skupina důrazně odmítá postoj Oddělení finančních služeb (DFS) státu New York i vykreslení faktů, jak jsou předkládány," uvedla banka v dnešní reakci. Banka prý nevěří, že americké úřady v obvinění předkládají úplný a přesný obraz faktů.

Banka uvedla, že americké úřady se o ni v této souvislosti v minulosti už zajímaly a banka s nimi vždy plně spolupracovala. Management prý začal zkoumat transakce z roku 2010 a pondělní obvinění jej překvapuje. Záznamy prý dokládají, že Standard Chartered měla snahu se řídit - a v drtivé většině případů se také řídila - pokyny amerických regulátorů, aby zabránila financování íránského jaderného programu i teroristických skupin.

Zástupce DFS Benjamin Lawsky podle agentury AP tvrdí, že banka se spojila s íránskou vládou a v letech 2001 až 2007 jí pomohla legalizovat zmíněných asi 250 miliard dolarů. Způsobila tak prý, že americký finanční systém byl zranitelný vůči teroristům.