Banka zaplatí pokutu kvůli špatné prevenci praní špinavých peněz

Ekonomika
31. 3. 2018 15:56
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Rakouská Raiffeisen Bank International (RBI) má zaplatit pokutu 2,75 milionu eur (téměř 70 milionů korun), protože se náležitě nevěnovala prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Uvedl to rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA). Banku vyšetřuje od roku 2016, kdy se její jméno objevilo v kauze panamských dokumentů, která mapuje převody peněz do daňových rájů.

FMA uvedl, že pokutu bance uložil za "nedostatečnou kontrolu totožnosti skutečného vlastníka a neschopnost pravidelně aktualizovat nezbytné dokumenty, data a informace potřebné k tomu, aby bylo možné porozumět vlastnickým a kontrolním strukturám s ohledem na vysoce rizikové zákazníky v konkrétních jednotlivých případech".

Banka má za to, že všechny povinnosti týkající se praní špinavých peněz splnila a proti rozhodnutí úřadu se hodlá odvolat, sdělila mluvčí RBI rakouské tiskové agentuře APA.

Hypo Vorarlberg Bank, další rakouské bance vyšetřované ve spojitosti s panamskými dokumenty, FMA minulý týden vyměřil pokutu 414 tisíc eur, uvedla agentura Reuters.

Autor: ČTK Foto: , pixabay.com/fotoblend

Další čtení

Křetínského EPH v pololetí stoupl zisk na 51 miliard Kč, přispěla nová akvizice

Ekonomika
18. 9. 2025

Eurostat: Inflace v EU v srpnu zůstala na 2,4 procenta, v ČR je osmá nejnižší

Ekonomika
17. 9. 2025

Fed snížil základní sazbu o čtvrt bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta

Ekonomika
17. 9. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ