Banka zaplatí pokutu kvůli špatné prevenci praní špinavých peněz

Ekonomika
31. 3. 2018 15:56
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Rakouská Raiffeisen Bank International (RBI) má zaplatit pokutu 2,75 milionu eur (téměř 70 milionů korun), protože se náležitě nevěnovala prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Uvedl to rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA). Banku vyšetřuje od roku 2016, kdy se její jméno objevilo v kauze panamských dokumentů, která mapuje převody peněz do daňových rájů.

FMA uvedl, že pokutu bance uložil za "nedostatečnou kontrolu totožnosti skutečného vlastníka a neschopnost pravidelně aktualizovat nezbytné dokumenty, data a informace potřebné k tomu, aby bylo možné porozumět vlastnickým a kontrolním strukturám s ohledem na vysoce rizikové zákazníky v konkrétních jednotlivých případech".

Banka má za to, že všechny povinnosti týkající se praní špinavých peněz splnila a proti rozhodnutí úřadu se hodlá odvolat, sdělila mluvčí RBI rakouské tiskové agentuře APA.

Hypo Vorarlberg Bank, další rakouské bance vyšetřované ve spojitosti s panamskými dokumenty, FMA minulý týden vyměřil pokutu 414 tisíc eur, uvedla agentura Reuters.

Autor: ČTK Foto: , pixabay.com/fotoblend

Další čtení

Americká investiční společnost GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva

Ekonomika
11. 9. 2025
ilustrační foto

Ukrajině jsme dali vojenský materiál za skoro 8 miliard. Další jsme dostali

Ekonomika
Aktualizováno: 11. 9. 2025 15:36

Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu

Ekonomika
11. 9. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ