Austrálie
Rekordní pokuta pro banku, nezabránila praní špinavých peněz
04.06.2018 12:01
Největší australská banka Commonwealth Bank of Australia (CBA) se dohodla, že zaplatí rekordní pokutu 700 milionů australských dolarů (téměř 12 miliard Kč) za porušování pravidel, která mají bránit praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle agentury Reuters se banka na urovnání sporu dohodla s vládní finanční agenturou AUSTRAC. Dohodu ještě musí schválit soud. Sjednaná pokuta je nejvyšší v historii australského firemního sektoru.
CBA přiznala, že v 53 750 případech porušila zákony namířené proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka nehlásila úřadům podezřelé transakce a její kontrolní mechanismy selhaly, napsala agentura Reuters.
"Peníze prané prostřednictvím účtů CBA zahrnovaly příjmy syndikátů zabývajících se dovozem a prodejem drog a zbraní," píše se v dokumentu, který obě strany sporu předložily soudu. Banka podle dokumentu rovněž neposkytla úřadům adekvátní informace o transakcích několika klientů, se kterými byla spojena "potenciální hrozba terorismu či financování terorismu".
Diskuse
Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Vychytralý zloděj
Muž vybral v bankách na falešné doklady přes milion korun, používal i převleky
Jihočeští kriminalisté dopadli muže, který podvodně vybral v různých bankách z cizích účtů přes milion korun. Používal sedm falešných občanských průkazů a... více
Analýza
Úrok vyšší než samotná půjčka? Nic neobvyklého, varuje Člověk v tísni
Za roční půjčku 50 tisíc korun mohou lidé zaplatit až o 95 tisíc korun víc. Když se dostanou do půlročních potíží se splácením, úroky a poplatky je pak mohou... více
Průzkum bank
Víc než polovina Čechů sjednává finanční produkty on-line
Více než polovina Čechů sjednává finanční produkty on-line. Češi si on-line nejčastěji sjednávají běžný účet. více
EUR 
USD 
GBP 
CHF 
JPY 
