Rekordní pokuta pro banku, nezabránila praní špinavých peněz

Ekonomika
4. 6. 2018 12:01
Commonwealth Bank of Australia.
Commonwealth Bank of Australia.

Největší australská banka Commonwealth Bank of Australia (CBA) se dohodla, že zaplatí rekordní pokutu 700 milionů australských dolarů (téměř 12 miliard Kč) za porušování pravidel, která mají bránit praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle agentury Reuters se banka na urovnání sporu dohodla s vládní finanční agenturou AUSTRAC. Dohodu ještě musí schválit soud. Sjednaná pokuta je nejvyšší v historii australského firemního sektoru.

CBA přiznala, že v 53 750 případech porušila zákony namířené proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka nehlásila úřadům podezřelé transakce a její kontrolní mechanismy selhaly, napsala agentura Reuters.

"Peníze prané prostřednictvím účtů CBA zahrnovaly příjmy syndikátů zabývajících se dovozem a prodejem drog a zbraní," píše se v dokumentu, který obě strany sporu předložily soudu. Banka podle dokumentu rovněž neposkytla úřadům adekvátní informace o transakcích několika klientů, se kterými byla spojena "potenciální hrozba terorismu či financování terorismu".

Autor: ČTK Foto: , ČTK/AP/Rick Rycroft

Další čtení

Výrobce Nutelly Ferrero koupí za 3,1 miliardy USD americkou firmu WK Kellogg

Ekonomika
11. 7. 2025

Trump oznámil nová cla pro osm zemí, Evropská unie mezi nimi není

Ekonomika
9. 7. 2025

Generální ředitelka Muskovy sítě X Linda Yaccarinová odstupuje z funkce

Ekonomika
9. 7. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ