Švédská Swedbank je podezřelá z praní špinavých peněz

Ekonomika
20. 2. 2019 17:02
Logo banky Swedbank.
Logo banky Swedbank.

Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota podezřelých transakcí dosahuje 40 miliard švédských korun (97 miliard korun). Akcie banky v reakci oslabily o téměř sedm procent.

Televize SVT tvrdí, že transakce asi 50 klientů Swedbank vykazovaly "zřetelné varovné signály, že jde o podezření z praní peněz". Převody celkem asi 40 miliard SEK se uskutečnily v období 2007 až 2015 mezi Swedbank a Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do skandálu týkajícího se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

Mluvčí švédského ústavu agentuře Bloomberg sdělil, že banka podezřelé transakce zaznamenala a věc nahlásila policii. Údaje zmiňované SVT ale nepotvrdil. Ke zprávě SVT se odmítl nyní vyjádřit švédský regulační úřad.

Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu korun), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).

Swedbank až dodnes jakékoli spojení s touto kauzou popírala, její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.

Podle SVT podezřelé převody provedli podnikoví klienti švédské banky, které neudávaly žádné oficiální aktivity nebo u nichž nebyli známí vlastníci. Tyto společnosti měly sídlo v zahraničí, ale účty si otevřely u Swedbank v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.

Autor: ČTK Foto: , ČTK/Švancara Petr

Další čtení

Vltavská vodní elektrárna ve Štěchovicích po letní opravě najede na plný výkon

Ekonomika
12. 7. 2025

Těžba hnědého uhlí v dole Bílina skončí v roce 2033, potvrdil Český báňský úřad

Ekonomika
11. 7. 2025
ilustrační foto

Cena bitcoinu zlomila další rekord. Krypto posiluje, protože ho chce Trump

Ekonomika
11. 7. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ