Policie obvinila osm lidí z krácení DPH při dovozu pohonných hmot z Německa a Rakouska. Škoda způsobená státu dosáhla asi 1,25 miliardy korun. Jak uvedl server iDnes.cz, podle informací televizní stanice Prima je jedním z členů skupiny také syn Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové. Sám Michal informaci později potvrdil stránkám Ahaonline.cz. Podle policie jde o jeden z největších odhalených případů krácení daní v historii české policie. Při operaci byla nasazena stovka policistů.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality objevili podle Ibeheje sofistikovanou strukturu vzájemně spolupracujících lidí, kteří se zabývali dovozem benzinu a motorové nafty z Německa a Rakouska. "Policisté zadrželi 11 osob, z toho osm obvinili z trestného činu zkrácení daně a legalizace výnosu z trestné činnosti," řekl mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.
Jedním ze členů skupiny je také Antonín Michal, syn podnikatele Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové. "Syn skutečně skončil v rukách policie. Skutečně podnikal v dovozu aut a pohonných hmot. Indicie, že by páchal trestnou činnost tím, že neodváděl z dovezeného benzinu a nafty daň, ovšem nemám. Soud nakonec vazbu na mého syna neuvalil a bude propuštěn na svobodu," uvedl Martin Michal serveru Ahaonline.cz.
Obvinění podle policie založili obchodní společnosti na takzvané bílé koně, jejichž prostřednictvím od léta 2010 do jara 2012 nakupovali pohonné hmoty bez DPH. Později je prodávali koncovým odběratelům již s DPH.
Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili šest luxusních osobních automobilů, mimo jiné ferrari, směnky v hodnotě několika milionů korun, finanční hotovost asi 3,5 milionu korun a na bankovních účtech dalších 12 milionů. Zajištěný majetek zahrnuje také tři nemovitosti a další cenné zboží. Přinejmenším u části obviněných podá policie podnět k návrhu na vzetí do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Na případu s kriminalisty spolupracoval finančně analytický útvar ministerstva financí a tým české daňové správy, který se specializuje na odhalování daňových úniků. Správci daně mapovali činnost podezřelých společností od roku 2011. O spolupráci byly požádány také zahraniční daňové správy.
