Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili dvaačtyřicetiletého muže z podvodu se škodou asi 1,5 miliardy korun. Na webu o tom dnes informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Obviněný podle vyšetřovatelů vylákal peníze od 5400 občanů České republiky, stíhán je na svobodě. Hrozí mu až deset let vězení. Podle policie jednal mimo jiné za společnosti World Systems Market, Inc. a WSM Invest Limited se sídly v zahraničí.
Ibehej řekl, že jde o rozšíření dřívějšího stíhání. Před rokem policie obvinila z podvodu podnikatele Jiřího Kubíčka, jehož finanční firma WSM v minulosti sponzorovala druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku. Kubíček podle policie prodejem takzvaných forexových robotů pro obchody na měnových trzích maskuje pyramidovou hru neboli letadlo, napsal tehdy server iRozhlas.cz. Kubíček v tiskovém prohlášení reagoval, že v obvinění je uvedeno 56 poškozených a škoda zhruba 15,6 milionu. To, že by se dopustil podvodu, podnikatel popíral.
Vedle obvinění z podvodu čelí muž spolu s dalším člověkem také stíhání kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti, uvedl dnes Ibehej. Obviněný pro sebe a své společnosti podle policie zlegalizoval více než 600 milionů korun. V kauze jsou obviněni ještě dva lidé, podle policie se dopustili pokračujícího přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
Policie tvrdí, že obviněný nabízel založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů. Vylákané prostředky pak podle vyšetřovatelů vyváděl z bankovních účtů, přeposílal je mezi dalšími jím ovládanými účty a hradil z nich provozní náklady společností, které řídil. "Další finanční prostředky měl použít k nákupu obchodních podílů jiných společností a k nákupu movitých i nemovitých věcí do majetku těchto společností," uvedl Ibehej. Upozornil také, že je pravděpodobné, že počet poškozených se zvýší.
Obviněný podle mluvčího celou dobu zasílal klintům e-maily s výpisy z jejich údajných obchodních účtů a na internetových stránkách nechával zveřejnit informace o údajně uskutečněných obchodech. "Proklamované výnosy měl hradit z finančních prostředků dalších klientů. Jeho snahou bylo udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle," vysvětlil mluvčí.
Jako výnos z trestné činnosti zajistili kriminalisté spolu s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, které kauzu dozoruje, více než půl miliardy korun v penězích a nemovitostech.
