Falešné společnosti
Bulhaři rozbili síť, jež "prala" miliony přes fingované firmy

V Bulharsku rozbili síť, která přes fingované společnosti "prala" miliony eur vymámené z firem v šesti státech. Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Zadrženo bylo 14 podezřelých.

Tento megasystém fungoval od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. "Díky vyšetřování se podařilo zabránit vybrání dalších pěti milionů," dodal plovdivský prokurátor Rumen Popov.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400 tisíc a 450 tisíc eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS. Týkala se Plovdivana, který založil společnost s kapitálem ve výši dvou leva a několik dní nato, 22. prosince, na její účet přišlo 486 tisíc leva. Při prověřování informace se pak zjistilo, že poslední den v roce má na konto přibýt dalších 500 tisíc eur. Vyšetřováním se podařilo odhalit další účastníky tohoto podvodného systému.

Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.