Bankovní i herní účty měl obviněný muž poskytnout neznámému člověku, který je využíval k převodům peněz získaných od obětí investičních podvodů. Chomutovští kriminalisté případ rozpletli po rozsáhlé analýze finančních toků v Česku i zahraničí.
Chomutovští kriminalisté po rozsáhlém vyšetřování obvinili muže, který podle nich umožnil neznámému člověku převádět peníze získané podvodem od několika poškozených. Zakryl tak původ peněz v hodnotě 1,5 milionu korun. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti mu hrozí až osm let vězení. Informovala o tom dnes policie na webu.
Trestnou činnost muž podle policie páchal od loňského listopadu do letošního ledna. Založil několik bankovních účtů, které následně poskytl neznámému člověku. Na tyto účty poškození poslali peníze, o které následně přišli. "Poškození měli být uváděni v omyl zejména legendou o výhodném investování. Finanční prostředky získané tímto způsobem následně procházely přes účty vedené na obviněného, čímž docházelo k zastírání jejich skutečného původu," uvedla policie.
V několika dalších případech muž podle vyšetřovatelů poskytl neznámému člověku herní účty u sázkové společnosti. Na ně byly převáděny peníze z bankovních účtů poškozených, kteří byli podvedeni legendou o vyplacení údajných výnosů z investic do kryptoměn. Peníze byly následně ve velmi krátké době převáděny dál na dosud nezjištěné bankovní účty a platební prostředky.
Obviněný zakryl původ peněz a zároveň podle policie napomáhal tomu, aby pachatelé podvodů mohli získané peníze dále převádět a využívat. Prověřování případu bylo podle policie časově i odborně velmi náročné. Chomutovští kriminalisté museli provést rozsáhlou analýzu dat, bankovních operací a finančních toků přes více účtů v ČR i v zahraničí.
Případ je podle policie dalším varováním pro veřejnost. "Řada lidí si stále neuvědomuje, že propůjčení vlastního bankovního účtu nebo zřízení účtu na pokyn neznámé osoby může znamenat zapojení do závažné trestné činnosti," uvedla policie. Pachatelé internetových podvodů často využívají takzvané bílé koně, tedy lidi, přes jejichž účty převádějí peníze pocházející z podvodů. I když takový člověk sám nikoho přímo nepodvede, může nést trestní odpovědnost za legalizaci výnosů z trestné činnosti.
