Sedm lidí, kteří tvořili okruh přátel, bylo v USA obviněno z nelegálního obchodování s akciemi společnosti Dell. Podle prokurátora jde o další případ postihu praktiky insider tradingu (zneužívání neveřejných informací). Obchody s akciemi Dell vynesly nepoctivcům 62 milionů dolarů.
V souvislosti se zneužíváním vnitřních informací při obchodování bylo v USA dle agentury AP zatčeno už 63 osob a 56 bylo usvědčeno. "Každá vlna obvinění a zatčení nás dovede do další fáze," řekla zástupkyně ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování Janice Fedarcyková, jejíž úřad se na dopadení podezřelých podílel.
Dle prokurátora Preeta Bharary jsou mezi zadrženými dva vysoce postavení pracovníci hedgeového fondu, čtyři finanční analytici a jeden zaměstnanec Dell Inc. Bharara je označil za "zločinecký klub, jehož cílem bylo docílit zisku a který dělal výnosné obchody na základě neveřejných informací". Jde prý o "obraz organizované korupce velkého rozsahu". Tři z analytiků se už k vině přiznali a spolupracují při vyšetřování.
Zatím nejvyšší trest v případě takzvaného insider tradingu dostal zakladatel hedgeového fondu Galleon a nejbohatší Srílančan Raj Rajaratnam, který si od prosince odpykává 11letý trest. Zároveň probíhá vyšetřování s Rajatem Guptou, bývalým ředitelem Goldman Sachs, který měl s Rajaratnamem spolupracovat. Dle Bharary je odhalen nový případ srovnatelný s případem Galleonu.
