Maďarská policie na základě mezinárodní spolupráce zadržela 14 Maďarů kvůli krácení DPH při obchodech s hutním materiálem. Česká protikorupční policie následně obvinila osm z nich, kteří údajně způsobili České republice škodu nejméně 80 milionů korun. Kromě Maďarů jsou podle slovenského serveru Čas.sk stíháni i nejméně dva slovenští občané.
Podle policie vznikla na území ČR v letech 2007 až 2009 organizovaná skupina, která založila a prostřednictvím dalších osob organizovala činnost nejméně pěti obchodních společností. Na základě nepravdivých faktur a přepravních dokladů deklarovaly dovoz hutního materiálu z Maďarska v cenách bez DPH. Následně toto zboží prodávaly odběratelům v Česku v cenách včetně DPH. Vzniklou daňovou povinnost však již nehradily a finanční prostředky si ponechávaly pro vlastní potřebu.
Česká protikorupční policie prověřovala tuto činnost od roku 2009. Postupně zjistila, že se týká také území Slovenska, Polska a Maďarska. Na základě společné práce mezinárodního vyšetřovacího týmu v pondělí maďarská protiteroristická jednotka zadržela 14 podezřelých. Při následných domovních prohlídkách policisté zajistili několik luxusních nemovitostí a aut a dále finanční hotovost ve výši 62 milionů forintů (5,5 milionu korun). Podle serveru Čas.sk byl zabaven majetek za zhruba 3,6 milionu eur (přes 92 milionů korun).
Všechny zadržené stíhá maďarská policie pro legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Podle maďarské agentury MTI policie v případu podezřívá celkem 19 Maďarů, 15 z nich je v cele předběžného zadržení. Další si odpykává trest a na tři byl vydán zatykač, informoval zástupce maďarského daňového úřadu Csaba Csiszár.
Csiszár dodal, že na pondělní razii proti gangu se podílelo více než 200 policistů včetně příslušníků protiteroristické jednotky. Akci zorganizovalo Západozadunajské regionální kriminální ředitelství maďarského daňového a celního úřadu. Zločinecký gang založila rodina z maďarského Györu.
Zástupce slovenské policie Tibor Gašpar uvedl, že slovenskému státu podvodníci neodvedli 21 milionů eur (zhruba 537 milionů korun). Obchodovali především s mědí, informoval Čas.sk náměstek Národního daňového a celního úřadu Maďarska László Sors.
