Případů legalizace výnosů z trestné činnosti podle údajů Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) přibývá, lidé se těchto deliktů přitom dopouštějí i nevědomě. Policie, NSZ a Česká bankovní asociace ve společné tiskové zprávě varovaly, že v předvánočním období se často setkávají s náborem takzvaných bílých koní, tedy lidí, kteří se podílejí na praní špinavých peněz.
Pachatelům většinou s vidinou snadného zisku poskytnou svůj bankovní účet, osobní identitu či přístup k finančním službám pro převody peněz pocházejících z podvodů či jiných nelegálních aktivit. Přitom i legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná, upozornili policisté a žalobci.
I když se na první pohled může zdát, že jde pouze o výpomoc či snadný přivýdělek, takové jednání představuje legalizaci výnosů z trestných činů a hrozí za něj až pět let vězení. "Často nejde o kriminálníky z podsvětí, ale o studenty, maminky na mateřské nebo lidi ve finanční tísni, kteří naletí na sofistikovaný podvod," uvedlo dnes Nejvyšší státní zastupitelství na síti X. U každé nabídky snadného zisku by lidé měli být maximálně obezřetní a ověřit si všechny informace. "Jinak hrozí, že svěříme svůj osud do rukou anonymního zločinu," uvedla nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Pachatelé své potenciální oběti kontaktují prostřednictvím sociálních sítí, e-mailů, chatovacích aplikací, falešných pracovních portálů a on-line inzerce. Nejčastěji cílí na mladé lidi, studenty, cizince přicházející do České republiky, ekonomicky znevýhodněné jedince nebo ty, kteří hledají krátkodobou brigádu. Mezi typické znaky, že se někdo snaží využít jiných lidí k praní nelegálně získaných peněz, patří podle policistů nevyžádané nabídky práce s příslibem rychlého a snadného výdělku, žádost o využití bankovního účtu ke zpracování plateb, komunikace přes anonymní profily a e-maily, chybějící popis práce i požadavky na praxi, kontakty na společnosti, které nelze ověřit nebo nátlak, aby vše bylo on-line a rychle.
Od začátku letošního roku do konce listopadu čelilo v Česku trestnímu stíhání nebo zkrácenému přípravnému řízení za legalizaci výnosů z trestné činnosti 520 lidí, dalších 311 za nedbalostní formu tohoto trestného činu, dohromady bylo tedy 831 stíhaných. Za stejné období v loňském roce čelilo stíhání celkem 695 osob, z toho 311 za nedbalostní formu.
