Praní špinavých peněz
Kobra viní tři muže z krácení daní se škodou 1,2 miliardy
21.07.2016 12:08
Kriminalisté z týmu Daňová Kobra obvinili tři muže z krácení daní se škodou 1,2 miliardy korun a z praní špinavých peněz. Stíhání čelí i advokátka, která mužům údajně nadržovala a prováděla právní kroky k zastření jejich trestné činnosti.
Podle mluvčího protikorupční policie Jaroslava Ibeheje se podařilo zabránit vylákání dalších 513 milionů z odpočtů DPH při obchodování s fiktivním zbožím.
Dva jednatelé ve věku 46 a 43 let podávali podle detektivů za svou firmu přiznání k DPH se smyšlenými údaji. Deklarovali například vývoz náhradních dílů ke kolejovým vozidlům nebo tiskařským strojům. Předstírané obchody dokládali fiktivními smlouvami a fakturami nebo také mezinárodními nákladními listy, podle nichž dopravu prováděla nekontaktní běloruská společnost. Fingované doklady vyráběl třetí muž ve věku 41 let.
Muži se poté, co správce daně pojal podezření a zahájil kontroly, obrátili na advokátku. Podle policie vypracovala projekt fúze jejich společnosti a snažila se o vymazání firmy z obchodního rejstříku, čímž chtěla znemožnit státním orgánům další komunikaci.
Diskuse
Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Jak na finance
Peníze jsou energie, nechte je proudit
Platidlo je prostředek, kdy směnujeme jednu věc za druhou, anebo taky forma energie. Peníze nelze pouze schovávat pod polštář anebo tzv. vyhazovat oknem za... více
Lékárny a obchody
Řetězce jsou připravené do cen respirátorů promítnout zrušení DPH
Potravinářské i lékárenské řetězce jsou připraveny promítnout do cen respirátorů zrušenou daň z přidané hodnoty (DPH). Změna by podle nich měla platit už od... více
Rozpočet domácností
Lidé by měli utrácet jen peníze, které již mají, vyplývá z průzkumu
Na 78 procent Čechů souhlasí s tím, že by lidé měli utrácet jen peníze, které mají, a neměli by se spoléhat na budoucí příjmy. více
Karetní společnosti
V době koronavirové krize lidé mnohem více využívají bezhotovostní platbu
Koronavirová krize změnila i způsoby placení. Podíl bezhotovostních transakcí letos poprvé převýšil platby hotovostí. Vyplývá to z podzimního průzkumu... více
_300x203.jpg "Je automobilový trh stále v krizi? Ptejte se šéfky největšího prodejce ojetých automobilů u nás.")
