Kriminalisté z týmu Daňová Kobra obvinili tři muže z krácení daní se škodou 1,2 miliardy korun a z praní špinavých peněz. Stíhání čelí i advokátka, která mužům údajně nadržovala a prováděla právní kroky k zastření jejich trestné činnosti.
Podle mluvčího protikorupční policie Jaroslava Ibeheje se podařilo zabránit vylákání dalších 513 milionů z odpočtů DPH při obchodování s fiktivním zbožím.
Dva jednatelé ve věku 46 a 43 let podávali podle detektivů za svou firmu přiznání k DPH se smyšlenými údaji. Deklarovali například vývoz náhradních dílů ke kolejovým vozidlům nebo tiskařským strojům. Předstírané obchody dokládali fiktivními smlouvami a fakturami nebo také mezinárodními nákladními listy, podle nichž dopravu prováděla nekontaktní běloruská společnost. Fingované doklady vyráběl třetí muž ve věku 41 let.
Muži se poté, co správce daně pojal podezření a zahájil kontroly, obrátili na advokátku. Podle policie vypracovala projekt fúze jejich společnosti a snažila se o vymazání firmy z obchodního rejstříku, čímž chtěla znemožnit státním orgánům další komunikaci.
